第七十三章 督導組重拳出擊，打擊互聯網洗錢! (1，求自動訂閱)

 沈飛聞言笑著說道:“我看啊，咱們可以先選擇一個相對簡單的進行。&“

 …………………

 “你的意思是，直播平臺這個?”

 聽到沈飛的話，米利國笑著問道。

 沈飛的意思他自然是能夠明白的，畢竟工作了這麼多年。

 “嗯。”

 沈飛點點頭，平靜的說道:“人家都已經把肉送到嘴邊了，不吃的話，太可惜了。”

 通過和金融管理局專家的交流，沈飛對於直播平臺這種打賞刷禮物的洗錢方式，已經有了徹底的瞭解。

 一般來說，通過直播洗錢的模式，基本上就是利用直播平臺和直播公司做中介，通過“打榜”“刷禮物”等形式將“黑錢”送給主播，最後再由主播把收到的錢返回洗錢團伙，最後將“黑錢”洗白。

 拆解來看，上述流程涉及到三方參與:

 一是某些犯罪團伙。

 他們是洗錢的“源頭”，即“黑錢提供方”。他們的目的就是將不法收入“合法化”。

 二是洗錢團伙。

 相當於“中介機構”，他們接受犯罪團伙的委託，將“黑錢”變成“白錢”。

 具體的方式是，洗錢團伙與直播公司和個人主播約定好合作內容，之後在直播間冒充粉絲。用“黑錢”購買直播平臺裡的虛擬幣或者火箭、嘉年華等禮物，最後把這些虛擬幣和禮物送給主播進行打賞。

 洗錢團伙的直接目的就是“賺中介費”，比如，洗錢團伙在給直播送完禮物後，主播事後會將約百分之八十五的打賞資金返回該洗錢團伙，該洗錢團伙會把其中的百分之七十五返還給犯罪團伙，最後自己留下百分之十的差價。

 ......

 這樣一來，犯罪團伙要洗的“黑錢”越多，洗錢團伙作為“中間商”就會得到更高的“中介費”。

 三是直播平臺和主播。

 直播平臺和主播接受洗錢團伙的委託，成為黑錢的“中轉站”。

 直播平臺和主播參與洗錢的目的有兩個，其一，他們能賺取約百分之十五的“中轉站”資金。而且，有人給送禮物，直播平臺和主播也會由此獲得更高的人氣，引來更多人的關注，給後期創造更大利潤打下紮實的粉絲基礎。

 從洗錢分子具體的作案手段來看，“跑分”是常用的伎倆。

 何為“跑分”，就是通過銀行卡或第三方平臺，為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道，違法犯罪嫌疑人會專門搭建平臺，通過“跑分”將贓款分流洗白，並將這些非法資金流出，增加追查資金流向的難度。

 具體到直播平臺，由於直播平臺主要是靠“打賞”來流轉資金的，所以傳統的“跑分”在這裡就變成了“跑幣”。

 即不法分子會在直播平臺裡進行“幣”的買賣和流轉。

 首先，需要洗錢的犯罪分子會先通過官方渠道原價購買大量直播平臺幣。

 之後，犯罪分子再以七五折的價格賣給洗錢團伙。

 當然，洗錢團伙為了擴大洗錢範圍，還會往下發展“下線”，比如再以八折左右的價格轉賣給“下線”。

 最後，“下線”再將平臺幣以不同的折扣等賣給直播公司和網絡主播。

 由此，完成“跑幣”的全部流程，將黑錢洗白。

 說白了。

 人傻錢多的榜一大哥其實是不存在的。

 說不定他們的背後，就是一條黑色產業鏈。

 當然。

 歪歪的這個一蓑煙雨任平飛應該不是那種類型的犯罪分子。

 根據沈飛的講述，以及金融管理局專家的分析，這個一蓑煙雨任平飛應該是國內的某個犯罪團伙的頭目，這傢伙應該是通過非法手段獲取了相當多的一筆錢，這個錢如果要動用洗錢團伙來洗白，可能到他自己手裡就剩下百分之二三十了。

 所以，這人才會選擇用直播打賞的方式進行洗錢。

 這樣錢轉了一圈回到他手裡，起碼能多一倍的利潤。

 按理說。

 這種情況其實很難被發現，畢竟互聯網隱蔽的事情太多了，哪怕是金融管理局，也不可能隨時隨地關注一個直播平臺的所謂榜一大哥。

 而且。

 金融管理局也好，督導組也罷，大部分人都沒時間看直播，更不可能看歪歪直播。

 畢竟年紀不合適。

 但估計那個一蓑煙雨任平飛也萬萬沒想到，會有沈飛這麼一個奇葩存在。

 這下子，他被沈飛盯上了!

 “既然這樣，那我們就準備出發吧。”

 米利國對沈飛說道。

 事不宜遲，既然要動手，那就要趁著對方沒反應過來，儘早動手!

 正所謂，先下手為強，後下手遭殃，出手越慢越是吃虧的。